天津鑫茂科技股份有限公司2014第一季度报告

发布时间:2022-08-10编辑:admin浏览:

  天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年4月24日(周四)在公司本部召开,会议通知于2014年4月21日以书面形式发出,应到董事9名,亲自出席9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  公司2013年度非公开发行事宜已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过,目前相关工作正在积极推进中。

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 编号:(临)2014-021

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年4月24日(周四)在公司本部召开,会议通知于2014年4月21日以书面形式发出,应到董事9名,亲自出席9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

  证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2014-022

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广西狼心水论坛

  天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2014年4月24日(星期四)在公司本部召开,会议通知于2014年4月18日以书面形式发出,应到监事3名,亲自出席2名,监事舒航因公出差未出席。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

  公司监事会认为:本报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等相应国家法律、法规规范运作。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规或损害公司利益的行为。《公司2014年一季度报告》线年一季度的财务状况和经营成果。

  证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2014-023

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2014年中期业绩较去年同期大幅下降并出现亏损主要原因为:去年一季度公司转让华天道3号房地产,产生转让收益约1亿元左右,对公司去年中期利润贡献较大。

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